Политика против отмывания денег

Как международный криптофинансовый брокер CFD, мы обязаны соблюдать политику против отмывания денег (AML) с должным вниманием и усердием. Мы соответствуем требованиям международных законов и нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и занимаем строгую и агрессивную позицию для предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег. Наши строгие правила, принципы и процедуры были введены для выявления, предотвращения и сообщения о случаях отмывания денег и любой другой подозрительной деятельности.

Как определяется отмывание денег?

Когда преступники пытаются перевести свои незаконно полученные средства в легальную финансовую систему, не привлекая к себе юридического внимания, это называется "отмыванием денег".

Когда средства поступают в легальную финансовую систему, преступники или террористы могут перемещать их между банками или финансовыми продуктами, использовать для незаконной деятельности, покупки товаров и услуг, или даже финансировать терроризм.

Будет сообщено о любых попытках физического или юридического лица скрыть происхождение и право собственности на средства, полученные от незаконной деятельности, включая мошенничество, кражу, незаконные азартные игры, наркоторговлю и другие виды деятельности.

Должен ли я подтвердить свою личность перед открытием счета?

Для предотвращения отмывания денег мы просим всех наших клиентов предоставить соответствующие документы, подтверждающие личность и происхождение средств, до начала торговли с нами. Мы внимательно проверяем личность наших клиентов и определяем законный источник их средств перед открытием торгового счета или внесением депозита. В рамках этой политики вам потребуется предоставить официальные документы для подтверждения вашего имени, личных данных и местоположения.

Запрос на предоставление следующих документов для подтверждения личности:

1. Копия паспорта или удостоверения личности (лицевая и обратная сторона).

2. Копии всех кредитных карт, использованных для внесения депозита (лицевая и обратная стороны). Обратите внимание, что на лицевой стороне карты должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры, а также дата окончания срока действия и полное имя. Остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV на обратной стороне можно скрыть.

3. Выписка из банка — RIB.

4. Полный счет за коммунальные услуги с вашим именем и фамилией, а также вашим адресом. (Пожалуйста, отправьте нам полный документ).

5. В договоре с клиентом должно быть четко указано имя бенефициара; бенефициар счета должен совпадать с именем, указанным в форме его контракта с клиентом. Любые средства, которые вы хотите вывести, должны совпадать с номером счета и именем получателя.